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从一案例实质把握虚假诉讼罪
发布时间:2019-12-20作者: 太湖法院 章英特 浏览次数:300

一、基本案情:

被告人汪某,男,1993年6月15日出生,农民。因涉嫌虚假诉讼罪,于2018年12月6日被逮捕。

太湖县人民检察院以被告人汪某犯虚假诉讼罪,于2019年5月8日向太湖县人民法院提起公诉。

太湖县人民法院审理查明:2016年6月至7月份间,汪某先后在赌场为章某文提供资金20万元。2016年12月份,汪某为了向章某文索要赌债,要求章某文向章某飞借款偿还。汪某事先找到章某飞,约定由其提供资金给章某飞,以章某飞的名义借款给章某文,并要求章某文出具借条。2016年12月22日、12月23日,汪某通过现金存款、转账的方式分两次将20万元存到章某飞建行账户,由章某飞转账到章某文账户,章某文随即将该款转给汪某账户(其中四万元系现金支付),同时章某文向章某飞出具借条。2017年2月份,被告人汪某捏造章某文称其妻子做生意需资金周转向章某飞借款20万元的虚假事实,以章某飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。太湖县人民法院判决章某文、查某娥偿还章某飞借款20万元及相应利息。2017年9月6日,汪某以章某飞的名义申请执行该判决。

二、争议焦点

汪某的行为是否构成虚假诉讼罪?第一种意见认为:汪某的行为不构成虚假诉讼罪,因为本案中存在三个民事关系,汪某在赌场为章某文提供资金20万元的民间借贷关系、汪某将20万元存到章某飞账户民事法律关系、章某飞转账20万元到章某文账户并由章某文向章某飞出具借条的民间借贷关系,其中汪某将20万元存到章某飞账户民事法律关系和章某文向章某飞出具借条的民间借贷关系是合法的民事法律关系,汪某在赌场为章某文提供资金20万元的民间借贷关系也是真实存在的,只是汪某在赌场为章某文提供资金的民间借贷关系不受法律保护,即三个民事关系的基础性是存在的。捏造事实中的“捏造”一般是指完全没有依据,仅靠自己的凭空想象臆造事物,与“杜撰”“虚构”等基本属于同意词,是指对相关事实无中生有的行为,为无中生有、凭空虚构,而汪某以章某飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼不属于以捏造的事实提起民事诉讼,故汪某的行为不符合虚假诉讼罪的构成要件。

第二种意见认为:汪某的行为构成虚假诉讼罪,因为汪某为索取非法债务,伙同他人制造资金流水,系以捏造事实向人民法院提起民事诉讼,妨害司法秩序,严重侵害他人合法权益,其行为构成虚假诉讼罪。

三、裁判结果

2019年8月6日,太湖县人民法院判决被告人汪某犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元。宣判后,被告人汪某上诉,2019年11月26日,安庆市中级人民法院维持原判。该判决已生效。

四、案件评析

虚假诉讼罪是2015年8月29日全国人大常委会《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设。虚假诉讼罪是以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》将虚假诉讼犯罪限定为“无中生有型”捏造事实行为,在第一条第一款中选取实践中常见多发、人民群众反映强烈的六种典型的虚假诉讼犯罪行为作了不完全列举,并设置了兜底性条款。

一审法院认为:一、对于是否属于捏造民事法律关系,应当坚持实质性判断,不能进行形式化、简单化认定,虽然本案中存在三个民事关系,其实质是汪某企图通过民事诉讼的方式将其在赌场为章某文提供资金20万元合法化,“章某文称其妻子做生意需资金周转向章某飞借款20万元”的假事实属于捏造;二、汪某在对章某文享有不受法律保护的赌债债权的情况下,为达到利用国家司法机关的公权力追索其赌债债权的目的,与章某飞恶意串通,将赌债债权捏造成民间借贷关系的合法债权,从根本上改变了该债权债务关系的性质,汪某伙同他人制造资金流水,系“无中生有”的捏造民事法律关系的行为。